五洋自控(300420)：董事会改选完成、董事会特地委

　　截至本通知布告披露日，取其他间接持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员没相关联关系。张立永先生比来三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在做为失信被施行人的景象，任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关，不存正在《公司法》第178条、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条、第3。2。4条的景象。

　　江苏五洋自控手艺股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日召开2026年第一次姑且股东会，选举发生了第五届董事会新任董事。公司于2026年1月8日召开第五届董事会第十三次会议，选举发生了公司新任董事长、董事会各特地委员会委员，并聘用了公司高级办理人员，具体环境如下：一、公司第五届董事会改选的环境。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，性陈述或严沉脱漏。

　　1993年6月至2003年5月，任深圳市伟创华岳实业无限公司副总司理；2003年6月至2018年12月，任深圳市伟创从动化设备无限公司董事长；2018年12月至今，任深圳市伟创从动化设备无限公司总司理；2023年11月至2026年1月，任公司董事长；2020年11月至今任公司董事。

　　公司于2026年1月7日召开2026年第一次姑且股东会，会议审议通过了《关于提名第五届董事会非董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》，选举钟志辉先生、吴伍雄先生、余爱武密斯、刘源先生为第五届董事会非董事，选举密斯、吴颖密斯为第五届董事会董事。

　　余爱武密斯，1975年出生，中国国籍，本科学历，无境外永世。1996年至1997年，任深圳市德斯五金厂会计；1997年至1998年，任广源昌五金塑胶（深圳）无限公司从办会计；1998年至2001年，任深圳市龙岗区新眼镜成品厂从办会计；2001年至2004年，任深圳市龙岗区坪山飞扬塑胶玩具厂财政从管；2004年至2008年，任日成协和模具（深圳）无限公司财政司理；2008年至今，任广东中泰工业科技股份无限公司董事、财政总监。

　　上述高级办理人员均具备法令律例所的上市公司高级办理人员任职资历，满脚所担任岗亭职责的要求。任期自相关董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　钟志辉先生，1972年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永世。1994年至1999年，任外管局深圳外汇核心外汇买卖员；2000年至2003年，任VisionCapitalChina副总、投资总监；2003年至2005年，任深圳市绿景资产办理公司副总司理；2011年至2025年，任亚商本钱办理合股人，2015年至今，任前海亚商粤科投资办理（深圳）无限公司董事长。

　　吴伍雄先生，1972年出生，中国国籍，大专学历，无境外永世。1992年5月至2002年7月，任汕头建新塑胶无限公司组长、课长；2002年8月至2025年12月，任广东中泰工业科技股份无限公司本能机能系统总裁；2025年12月至今，任广东华创智能手艺无限公司董事、总司理。

　　截至本通知布告披露日，林伟通先生未持有公司股票，取其他间接持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员没相关联关系。林伟通先生比来三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在做为失信被施行人的景象，任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关，不存正在《公司法》第178条、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条、第3。2。4条的景象。

　　截至本通知布告披露日，吴颖密斯未持有公司股票，取其他间接持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员没相关联关系。吴颖密斯比来三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在做为失信被施行人的景象，任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关，不存正在《公司法》第178条、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条、第3。2。4条的景象。

　　2015年6月至2020年11月，任国投证券股份无限公司投资银行营业委员会项目司理、高级司理、副总裁；2020年12月至2025年12月，任中信证券股份无限公司投资银行办理委员会副总裁、高级副总裁；2026年1月至今，任深圳市卓泰智能机械人无限公司总司理。

　　经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意选举钟志辉先生为公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。按照《公司章程》的相关，董事长为公司的代表人。因而，钟志辉先生担任公司第五届董事会董事长后，公司代表人变动为钟志辉先生。公司董事会授权运营办理层或运营办理层委派人士尽快打点工商变动、存案登记手续。

　　近日，公司收到张立永先生的书面告退演讲，因工做调整缘由，张立永先生提请辞去公司第五届董事会薪酬取查核委员会委员及计谋委员会委员职务，同时辞去公司总司理职务。告退后，张立永先生继续担任第五届董事会董事职务。

　　截至本通知布告披露日，吴伍雄先生未持有公司股票，吴伍雄先生系公司现实节制人姚小春之胞姐的配头，取公司其他董事。

　　经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意聘用吴伍雄先生为公司总司理；聘用林伟通先生、张立永先生、刘源先生为公司副总司理。

　　董事会中兼任公司高级办理人员的董事人数不跨越公司董事总数的二分之一，董事人数不少于公司董事总数的三分之一，董事的任职资历和性曾经深圳证券买卖所审核无。

　　2005年11月至2006年5月，任英国西南地域成长局深圳代表处首席代表帮理；2006年7月至2017年9月，任德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）深圳分所商务征询和税务部市场担任人；2009年1月至2010年5月，任德勤分所高级参谋；2017年10月至2019年11月，任深圳华峰本钱办理无限公司董事总司理；2019年12月至今，任深圳市华君集团无限公司创始人及总裁、深圳市前海金融同业公会施行秘书长、深圳大学经济学院硕士研究生校外导师。

　　吴伍雄先生比来三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在做为失信被施行人的景象，任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关，不存正在《公司法》第178条、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条、第3。2。4条的景象。

　　公司于2026年1月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会特地委员会委员的议案》，鉴于公司董事会调整，为董事会特地委员会一般有序开展工做，按照《公司法》《公司章程》及相关法令律例的，对第五届董事会审计委员会、薪酬取查核委员会、计谋委员会、提名委员会委员进行调整，调整后的特地委员会委员任期自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　2013年7月至2017年12月，任广东君言律师事务所专职律师；2018年1月至2021年11月，任融科控股集团无限公司风控总监；2022年3月至今，任广东君言律师事务所合股人律师。

　　2、薪酬取查核委员会：密斯（召集人）、吴颖密斯、刘源先生3、计谋委员会：钟志辉先生（召集人）、吴颖密斯。

　　截至本通知布告披露日，钟志辉先生未持有公司股票，取其他间接持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员没相关联关系。钟志辉先生比来三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在做为失信被施行人的景象，任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关，不存正在《公司法》第178条、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条、第3。2。4条的景象。

　　因公司节制权变动，公司董事会于近日收到林伟通先生的书面告退演讲，林伟通先生提请辞去公司第五届董事会董事长职务，同时辞去董事会计谋委员会从任委员、审计委员会委员职务。告退后，林伟通先生继续担任第五届董事会董事职务。

　　截至本通知布告披露日，余爱武密斯未持有公司股票，取其他间接持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员没相关联关系。余爱武密斯比来三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在做为失信被施行人的景象，任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关，不存正在《公司法》第178条、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条、第3。2。4条的景象。

　　截至本通知布告披露日，密斯未持有公司股票，取其他间接持有公司5%以上股份的股东、现实节制人、公司其他董事、高级办理人员没相关联关系。密斯比来三年内未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在做为失信被施行人的景象，任职资历合适《公司法》及《公司章程》的相关，不存正在《公司法》第178条、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》第3。2。3条、第3。2。4条的景象。

　　张立永先生，1972年生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、会计高级职称。2011年11月至2017年11月，任公司财政总监、董事会秘书；2017年11月至2019年3月，任公司投资总监；2019年3月至2026年1月，任公司总司理；2020年5月至今任公司董事。